“一元购”抽奖引出巨额赌资

承办检察官与公安干警讨论案情。

“2011年，我在深圳的商业街上发现有商家通过向路人发放一元钱纸币来做广告宣传，当时一元钱在深圳坐公交车都不够，更没人在乎。但苹果手机等高档数码产品，对年轻人有着难以抵挡的魅力。如果把苹果手机的价格按一元钱一份分成若干等份，吸引顾客用一元钱就可以获取抽奖的机会，肯定会有很多人参与。”近日，被告人梁某在看守所谈起14年前自己的那次灵感闪现，仍难掩内心的得意。

经山东省淄博市博山区检察院提起公诉，2024年11月29日，法院以开设赌场罪判处被告人梁某有期徒刑七年六个月，并处罚金1000万元；判处被告人唐某等12人四年至八个月不等有期徒刑，部分适用缓刑，各并处罚金。梁某不服，于2024年12月5日提起上诉。法院目前正在进一步审理中。

“一元购”模式受到清理整顿

“只要投一块钱进去，就有机会抽中价值不菲的手机、金条和名贵汽车。”2012年，“一元购”的电商模式风靡网络。2012年5月，梁某成立了深圳一元云购网络科技有限公司，召集技术人员研发“一元云购”平台，后平台正式上线运营。

“一元云购”的经营模式是将上架商品的价格按照1元钱1份分成若干等份，然后通过平台销售。购买者在平台直接购买其中的1份或者多份，当该件商品的所有等份全部售出之后，平台再以抽奖方式从购买者中抽出中奖者获得该商品，而其他购买者购买的份额不予退还。

尽管平台宣传的是众筹购物的理念，但参与的玩家为了提高中奖概率，通常在一件商品中投入大量资金以博得中奖机会。而结果则是，仅有极个别投资者侥幸中奖，绝大部分投资者都将承担损失全部本金的风险。很多投资者收回本金的欲望越强烈，就越难以抽身，最终靠四处借债继续投注。

随着“一元购”愈演愈烈，有关“一元购”开奖透明度以及监管漏洞的质疑声不绝于耳，央视也曾多次曝光“一元购”的种种乱象。2017年7月，国家相关部门发文对网络“一元购”定性为变相赌博或诈骗，并进行整顿清理。全国范围内的“一元购”平台陆续销声匿迹。同年8月，梁某也关停了“一元云购”平台。

换个马甲死灰复燃

2022年2月，淄博市公安局网络安全支队在工作中发现，一家名为“云小福商城”的网站可能是用于实施诈骗的非法网站，在侦查过程中，先后有群众报案称“云小福商城”可能存在网络赌博和诈骗嫌疑。至此，以梁某为首的13人犯罪团伙利用网络开设赌场的犯罪事实逐渐浮出水面。

原来，自2017年失去了“一元云购”这个“提款机”后，对自己的商业头脑极为自信的梁某又先后投资了多个项目，并成立满金坝（深圳）科技有限公司（下称“满金坝公司”）。然而，此时的国内互联网行业竞争愈加激烈，梁某的投资项目缺乏内容创新和资本支持，尽管都在运营，但一直没有盈利，这给他带来极大的资金压力。

为了逃避国家政策监管，梁某决定重操旧业，并选择退居幕后、遥控指挥。2019年，梁某找到在湖南某县颇具人脉的朋友唐某商量后，决定由唐某在湖南当地租赁办公室、办理审批手续，由满金坝公司选派人员负责新平台的研发维护、财务和人事管理。由于沿用了之前“一元云购”平台的框架和源代码，只是修改了商城购物模式（即通过购买商品获取优惠券，然后再用券抽取商品），新平台很快完成研发测试，并命名为“券小券”。

2019年7月，湖南券小券网络科技有限公司（下称“券小券公司”）成立，由唐某担任总经理，满金坝公司对“券小券”平台提供技术支持和运营维护。

“券小券”平台上线运行一年后，由于有人投诉平台涉嫌“一元购”，第三方支付公司关停了支付渠道，梁某和唐某又对平台进行了改版，把用优惠券抽奖改为用积分抽奖，给平台取名“云小福”，同时将券小券公司注销，并注册成立云小福网络科技有限公司（下称“云小福公司”）。

改版后的“云小福”再次“升级”，不仅允许原“一元云购”老客户用原账户登录，而且可以通过邀请其他客户成功购买定制商品的方式，获得交易金额6%的提成。此外，平台向部分中奖者折价回购中奖商品，中奖者可以将款项提现或继续充值进行购买，以此吸引大批人员注册参赌。截至2023年11月，“云小福”平台共发展会员24万余人，收取赌资45亿元，非法获利2.7亿余元。

找出幕后“大佬”

该案被移送博山区检察院审查起诉后，几十本的卷宗材料再现了梁某的犯罪经过。30余位涉案人员的供述显示，梁某对自己的违法犯罪行为心知肚明，但梁某却极力辩称券小券公司、云小福公司从成立到运营都是唐某在运作，自己名下的满金坝公司与券小券公司、云小福公司仅是委托技术服务和委托运营管理的关系，对两家公司的犯罪行为没有直接责任。

博山区检察院承办检察官抽丝剥茧，发现券小券公司、云小福公司的行政权、人事权、财政审批权都受控于满金坝公司，甚至每一笔财务支出都需要经过梁某的线上审批。梁某与公司人员的聊天记录及会议记录也证实，梁某多次组织公司员工及法律顾问商讨，如何通过对“一元购”进行升级装饰，掩盖其“以小博大”的赌博本质。在此基础上，该院最终认定梁某才是券小券公司、云小福公司的幕后“大佬”。

由于券小券公司已经注销，云小福公司作为与券小券公司有承继关系的企业，其利润去向对案件认定至关重要。对此，梁某辩称满金坝公司只收取云小福公司的运营服务费，既不干涉公司的业务开展，也不参与公司的利润分成。对此，承办检察官对云小福公司的所有资金流水进行梳理，筛选出与云小福公司相关的10余家公司，引导公安机关对相关公司进行全面查证。

经过补充侦查后证实，上述10余家公司均为梁某个人或其控制的企业，没有与云小福公司实际开展过任何业务。云小福公司的绝大多数盈利款项都通过以上公司辗转进入满金坝公司的账户，维系着满金坝公司的基本运营支出。此外，云小福公司向满金坝公司约定支付的服务费也正是满金坝公司全部的利润额。

该案涉案金额45亿元，仅违法所得就高达2.7亿余元，如何追赃挽损，是考验检察官的又一难题。公安机关冻结的涉案公司账户及梁某等人的账户共31个，但合计冻结的涉案金额仅347万余元，有些账户上仅留有几百元，明显与客观事实不符。经承办检察官与公安干警多次研判，分析资金流水走向，对被告人及其近亲属的理财账户进行了全面筛查，查证梁某相关公司和个人的证券账户资金共有7750余万元，其中来源于涉案公司的为5600余万元，应认定为违法所得，依法予以没收，上缴国库。

2024年11月29日，博山区检察院对梁某等13人提起公诉。法院经审理，以开设赌场罪判处被告人梁某有期徒刑七年六个月，并处罚金1000万元；判处被告人唐某等12人四年至八个月不等有期徒刑，部分适用缓刑，各并处罚金。梁某不服提起上诉。法院目前正在进一步审理中。

来源：检察日报