永晟科技第四届董事会第六次会议决议公告

2025年4月9日，东莞市永晟电线科技股份有限公司召开第四届董事会第六次会议。会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，发出董事会会议通知的时间为 2025 年 3 月 29 日。董事长刘永强主持会议，应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，议案表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。此外还审议了《关于追认对外投资暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，董事刘永强、吴世栋及张操回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。2024 年 12 月 3 日公司在新加坡设立全资子公司“YONSSIS (ASIA)TECHNOLOGY PTE. LTD.”。因经营发展需要，且根据泰国相关规定，公司新加坡子公司与公司董事刘永强、吴世栋于 2024 年 12 月 11 日在泰国设立控股孙公司，名称为“Yonsis Technical (Thailand) Co.,Ltd.”，注册地址为泰国，注册资本 500 万泰铢，截至 2025 年 4 月 1 日公司尚未实际出资。会议备查文件为《东莞市永晟电线科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

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